Новые квартиры превратились в уголовные дела

В редакцию газеты «Репортеръ» обратилась семья Петровых (данные изменены), которая уже почти потеряла надежду, что когда-либо они заедут в свою новенькую квартиру. Молодая пара решила вложиться в долевое строительство, так как не имела финансовой возможности купить квартиру в новом доме. Поднакопили небольшой капитал да и вложились в дом. Устроились на две работы, рассчитывая, что за несколько лет расплатятся за квартиру, однако планам не суждено было сбыться.

«Нас интересовал центр города, к тому же дом на Преображенской уже строился. В тот момент (примерно 2015 год) этот же застройщик вел строительство домов на Мичуринской, 3 и Гороховской, 81. То есть не было никаких намеков, чтобы усомниться в его репутации», - начал рассказывать Иван Петров (данные изменены).

Застройщиком дома по Преображенской значилось ООО «ЖК Виктория – 4». К тому же красивый проект дома (со всеми документами) был опубликован на сайте фирмы, директором обеих фирм – «ЖК Виктория» и «ЖК Виктория – 4» был Владимир Шабалин.

Дом по Преображенской, 95 должен был быть сдан в июне 2017 года, однако еще летом 2016 года дольщики заметили, что стройка заморожена: возвели 3 этажа (вместо 11) и на этом процесс строительства прекратился. Вскоре проект дома с сайта «ЖК Виктория» был перенесен на другой сайт (премстрой.рф), а в «ЖК «Виктория – 4» начали меняться директора.

«Мы поняли, что начались какие-то серьезные проблемы, и стали действовать: писали письма в администрацию города, прокуратуру и другие правоохранительные органы», - объясняет дольщик. По словам Ивана, если от администрации они получали одни отписки, то в прокуратуре решили разобраться.

Как стать миллионером

«Нас стали вызывать на допросы к прокурору. Там мы узнали, что у «ЖК Виктория – 4» целый букет проблем: директор ЖК Владимир Шабалин продал без денег более 50 квартир. То есть сейчас они числятся проданными, хотя денег на счет фирмы не поступало, - поясняет кировчанин. – Чтобы как-то реанимировать стройку/передать объект другому застройщику, надо вернуть жилплощади, а это долгая история».

То есть Шабалин заключал с людьми договора займов, а не долевого участия, что не влечёт обязанности застройщика передать покупателю квартиру после сдачи дома в эксплуатацию. Возможно, директор ООО-шки убеждал людей, что они временно (!) заключают договор займа, а как начнется стройка, бумажка превратиться в «долевку». В результате деньги с договоров займа, скорее всего, уходили на счета Шабалина, а не в «Викторию-4». Так и получилось, что квартиры в доме по Преображенской, 95 как бы проданы, но денег на строительства самого дома нет.

Всего по таким займам продано более 50 квартир, только около 10 квартир оформлены по договору долевого участия.

О том, что Шабалин занимал миллионы рублей у различных людей, подтверждают судебные документы: ООО «Жилой комплекс Виктория-4» судилось то с одним бизнесменам, то с другим.

Так, в конце декабря 2017 года в арбитражном суде состоялось заседание, в котором «Виктория -4» просила признать недействительным договор переуступки прав долга. Дело в том, что Шабалин, являясь директором «ЖК Виктория», взял у предпринимателя Андрея Колышницына 5 млн 329 тыс. рублей. В марте 2017 года Шабалин подписал документ, по которому этот долг переходит на «ЖК Виктория-4», где он тоже являлся директором.

Через несколько дней совет директоров снял Шабалина с должности в «Виктории-4», а вскоре там узнали, что фирма стала должником. Они попытались оспорить данный документ: мол, Шабалин нам ни слова не сказал о переуступке права долга, мы никому ничего не должны. Шабалин, кстати, отметил в суде, что машинально подписал эту бумажку. Тем не менее, суд встал на сторону бизнесмена: Шабалин был директором «ЖК Виктория-4»? Был. Подписывать документы имел право? Имел. Значит, все законно: 5 млн рублей Колышницыну должна вернуть «Виктория-4», которая никаких денег, по сути, не брала.

Это не единственная история с миллионами и Шабалиным: 21 января 2015 года Владимир Шабалин взял у Сергея Минина 3 млн 134 тыс. рубля под 5% в месяц. Шабалиным собственноручно была написана расписка, что деньги он обязуется вернуть до 31 декабря 2015 года. Однако этого не произошло.

Директор ООО-шек кормил своего кредитора обещаниями вернуть долг более года, но зимой 2017 года Минин, наверное, все же поднажал. В результате 20 февраля 2017 года между Мининым и уже директором ООО «ЖК Виктория-4» Шабалиным был заключен договор поручительства, согласно которому ООО-шка обязуется отвечать за исполнением Шабалиным всех обязательств по договору займа (расписке) от 21.01.2015г. Срок договора поручительства составил 5 лет.

О том, что ООО «ЖК Виктория-4» стало поручителем, Шабалин остальным участникам Общества вновь не сообщил. Они узнали об этой сделке чуть позже: Минин стал требовать свои деньги уже с «ЖК Виктория-4» в конце 2017 года, а те в свою очередь пошли в суд, который на сей раз выиграли: 3 млн рублей Минину должен вернуть гражданин Шабалин, а не ООО-шка.

Еще один заем в 2015 году в размере 10 млн рублей предоставила Шабалину под проценты Татьяна Барбарина. Опять же прошел почти год, но денег было не видать. Барбарина, посчитав с процентами, что директор «Викторий» должен ей почти 16 млн рублей, пошла в суд. В Ленинском суде Шабалин, видимо, убедил всех, что вернет все деньги с процентами - было заключено мировое соглашение. Однако и в этот раз он обманул. Тогда Барбарина пошла в арбитраж, где подала исковые заявления с просьбой признать Шабалина и его ООО-шку («ЖК Виктория») банкротом.

В конце февраля 2018 года состоялся суд, который полностью удовлетворил требования женщины. Сейчас в отношении Шабалина введена процедура реструктуризации долгов, которая продлится на полгода. Что касается ООО-шки, то пока судебное заседание отложено на конец марта.

Канули в воду

Шабалин на должности директора «ЖК Виктория-4» пробыл до марта 2017 года. Затем на его место 31 марта был назначен Владимир Матанцев, который смог проработать на этой должности 7 месяцев, затем пришел Александр Колчин.

Где сейчас находится контора «ЖК Виктория-4», никто не знает: все номера телефонов у фирмы либо не отвечали, либо перестали обслуживаться. На информационном стенде, который установлен на стройплощадке Преображенской, 95, вся информация давно устарела. Сайт премстрой.рф перестал работать, фирма несколько раз меняла офис.

С кем бы мы ни говорили, ответ был один: «Мы тоже разыскиваем эту фирму, не можем решить некоторые вопросы». Однако нам удалось связаться с экс-директором компании Владимиром Матанцевым, который, честно говоря, ситуацию с домом нисколько не прояснил.

«Я там не работаю уже полгода, снял с себя эти полномочия в связи с переездом в другой регион. Все вопросы к действующему директору и учредителям. Я не владею информацией, - сказал Владимир Геннадьевич. – Не хочу говорить о том, где я уже не работаю. Я там всего проработал полгода, когда пришел, стройка уже встала. Меня управление строительства уже проверило, наказало за то, что я вовремя чего-то не сделал, штрафы определенные назначили. Я уволился, передал полномочия - и все!»

Дело идет

В прошлом году стало известно, что в ходе прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С ноября 2015 года по март 2017 года один из руководителей ООО «ЖК Виктория - 4», используя свое служебное положение, не исполнил обязательства по 54 договорам долевого участия и потратил более 2 млн рублей, полученных от кировчан, не на строительство дома, а на иные цели.

Нашли нарушения и в ООО «ЖК Виктория», проверив строительство 11-этажного жилого дома на Гороховской, 81 (секции 1-3), который должны были достроить в 4-ом квартале 2016 года. Тогда прокуратура пришла к выводу, что с февраля 2015 года по 2017 год один из руководителей ООО «ЖК Виктория» потратил деньги дольщиков и предприятия (не менее 182 млн рублей) не на строительство дома, а на иные цели. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Напомним, что директором этих ООО-шек в те годы являлся Владимир Шабалин.

Как, однако, пояснил порталу Newsler.ru начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев, сейчас же идет расследование дел только по 201 статье.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Проводятся следственные действия (допрашиваются все лица), назначен ряд экспертиз, устанавливаются виновные, - пояснил Сергей Павлович. – Пока рано говорить, кто виноват в недостройке дома №95 по Преображенской. Результаты расследования мы огласим».

Пока что дольщики продолжают бороться, принимают участие в митингах. По словам Ивана, в правительстве обещали организовать встречу с застройщиком, где должны обсудить дальнейший план действий. Правда, когда будет эта встреча, неизвестно: конкретных дат никто не называет.